Lutte contre le blanchiment


La politique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ("LCB-FT ") est conçue pour détecter, prévenir et agir contre les actes et les tentatives d'utiliser le service pour blanchir illégalement des fonds, pour financer des activités illégales telles que le terrorisme et le trafic de drogue, ou pour commettre une fraude.


YOUPASS s’engage à participer aux efforts internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


YOUPASS a développé un ensemble détaillé de politiques et procédures afin d’assurer un suivi continu de tous les clients sur la base d‘une approche fondée sur le risque. La surveillance est réalisée via des systèmes conçus pour détecter les transactions inhabituelles ou suspectes en fonction du profil risque du client concerné. Les transactions détectées et signalées par des alertes font l’objet de l’analyse expresse. Si nécessaire les autorités compétentes sont informées.